俄罗斯正进一步收紧对加密货币的监管，全球最大交易所币安（Binance）成为焦点。据路透社审查的执法文件显示，币安被指控向俄罗斯调查人员提供IT专家尤里·别连基（Yuri Belenkiy）的交易记录和个人信息，包括地址、电话、护照详情及身份证明文件。别连基涉嫌在2023年1月至2024年3月期间，通过加密货币向乌克兰军方及名为“亚速营”的组织捐赠超过700美元，用于支持乌克兰筹款活动。
币安曾于2023年9月宣布全面退出俄罗斯市场，并将其当地业务出售给CommEX。然而，此次数据共享事件引发了对平台合规性的广泛质疑。与此同时，俄罗斯央行正将加密货币直接纳入其金融风险框架。根据新草案，券商、受托人、外汇交易商及加密交易所需将加密货币持有量纳入审慎比率计算，以衡量金融稳定性。但仅限交易所交易加密货币，且其价值上限为计算资产的25%。该提案目前处于监管影响评估阶段。
为配合欧盟对俄罗斯的最新制裁方案，币安已限制欧盟用户与HTX等11家交易所进行转账。其他市场如韩国也在关注资金外流。监管层正向交易所施压，要求其严格限制用户资金流向及交易平台。整体来看，全球加密货币规则正日益严格，交易所需更谨慎地管理用户资金转移路径。