俄罗斯联邦安全局（FSB）与内务部近日在莫斯科展开联合行动，突击搜查了位于莫斯科国际商务中心的9家未注册加密货币交易所，并拘留了20多名员工。这些交易所被指控涉嫌协助将非法所得资金转移至境外，尤其是与乌克兰境内的诈骗团伙有关联。
据FSB通报，此次行动是打击电信诈骗洗钱网络调查的一部分。诈骗分子通过电话诈骗俄罗斯公民，获取资金后，利用这些交易所将卢布兑换成加密货币，再转移至乌克兰关联账户。调查人员还发现，部分18至25岁的年轻“快递员”会直接从受害者手中收取现金，并送往交易所进行兑换。
FSB在声明中指出：“来自俄罗斯各地的年轻人为了赚快钱，被远程招募到这些加密货币交易所工作，尽管他们金融知识有限。”目前，俄罗斯内务部已就大规模欺诈行为展开刑事调查，根据俄罗斯法律，相关罪名最高可判处10年监禁。当局正在进一步确认受害者人数及损失规模。
值得注意的是，近期俄罗斯当局加大了对涉嫌非法融资平台的打击力度。此前，AMBCrypto曾报道俄罗斯将Telegram创始人帕维尔·杜罗夫列入国际通缉名单，指控其与恐怖活动有关。此次针对加密货币交易所的突击行动，与杜罗夫案虽属不同案件，但都反映出俄罗斯对涉及非法资金流动的科技平台日益严格的监管态度。